วิธีตรวจสอบองค์กร: วิธีตรวจสอบบริษัท

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

ความเป็นจริงของธุรกิจรัสเซียและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของรัสเซีย บังคับให้เราต้องระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาในฐานะหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้รับเหมา ในช่วงวิกฤต มักจะมีแผนการฉ้อโกงที่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับบริษัทได้

ทำไมต้องตรวจสอบกิจกรรมขององค์กร

ประการแรก ช่วยให้คุณสามารถระบุพันธมิตรหรือลูกค้าที่ไร้ยางอาย ความร่วมมือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินกับบริษัท

ประการที่สอง ความเสี่ยงของการมีส่วนร่วมในการดำเนินคดีทั้งในฐานะโจทก์และจำเลยลดลง

ประการที่สาม การเรียกร้องจากหน่วยงานภาษีในกรณีที่ไม่มีการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะจะถูกป้องกัน นี้ช่วยลดความเป็นไปได้ของภาษีเพิ่มเติม

ตรวจสอบคู่สัญญาคือแนวปฏิบัติตามธรรมชาติในการทำงานของบริษัทขนาดใหญ่ ในการทำเช่นนี้ โครงสร้างองค์กรขององค์กรจัดให้มีแผนกกฎหมาย บริการรักษาความปลอดภัย ในมุมมองของแผนกเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงประเด็นของการปฏิบัติตามกฎหมายและความปลอดภัยภายในบริษัทเท่านั้น แต่ยังทำงานกับนิติบุคคลด้วย

และหากการหมุนเวียนและรายได้ของวิสาหกิจขนาดใหญ่ทำให้ต้นทุนของการรักษาพนักงานของทนายความและ "เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" เหมาะสม โอกาสสำหรับธุรกิจขนาดเล็กก็ย่อมจะเจียมเนื้อเจียมตัวมากขึ้น ดังนั้น เราจะแบ่งปันประสบการณ์และคำแนะนำของเราว่าเจ้าของบริษัทขนาดเล็กหรือพนักงานของบริษัทสามารถตรวจสอบคู่สัญญาด้วยตนเองได้อย่างไร

วิธีตรวจสอบองค์กร

เราขอแนะนำให้ใช้รายการการดำเนินการต่อไปนี้:

1. การศึกษาเอกสารประกอบการ
2. ตรวจสอบสถานะขององค์กรบนเว็บไซต์ของบริการภาษี
3. วิเคราะห์คู่สัญญาโดยแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม
4. ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของปลัดอำเภอ
5. รวบรวมชื่อเสียงออนไลน์ของบริษัท
6. การยืนยันใบอนุญาตที่มีอยู่และใบรับรอง SRO (ถ้ามี)
7. ตรวจสอบผู้ก่อตั้งและบุคคลที่มีสิทธิดำเนินการโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ
8. การประเมินสถานการณ์ทางการเงิน

ตรวจเอกสารส่วนประกอบ

ในการเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูล เราแนะนำให้ขอเอกสารส่วนประกอบ: กฎบัตร, ใบรับรอง TIN, PSRN, การตัดสินใจสร้างองค์กรหรือบันทึกข้อตกลง, เนื้อหาใหม่จาก Unified State Register of Legal Entities

ในกฎบัตร คุณควรให้ความสนใจกับหน้าชื่อเรื่องซึ่งระบุว่า:

• ชื่อบริษัท;
• เหตุผลในการจดทะเบียนนิติบุคคล (คำวินิจฉัยหรือหนังสือบริคณห์สนธิ)
• วันที่ลงทะเบียน;
• ลายเซ็นและรายละเอียดของผู้ก่อตั้ง

ส่วน "บทบัญญัติทั่วไป" ระบุชื่อเต็มและตัวย่อของบริษัท ที่อยู่ เป้าหมาย และกิจกรรม หัวข้อ “สถานะทางกฎหมายขององค์กร”, “คณะผู้บริหาร” ยังต้องศึกษาอย่างระมัดระวัง

หนังสือรับรอง TIN และ OGRN - เอกสารที่ออกโดย Federal Tax Service เมื่อลงทะเบียนผู้เสียภาษี เอกสารทั้งสองต้องมีตราประทับของหน่วยงานภาษี ชื่อเดียวกัน วันที่จดทะเบียน และรหัส PSRN เดียว

การตัดสินใจที่จะสร้างหรือบันทึกข้อตกลงของสมาคมถูกตรวจสอบโดยบังเอิญของชื่อองค์กร ที่อยู่ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้อำนวยการ และข้อมูลหนังสือเดินทางของเขา

สารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities เป็นบทสรุปของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จดทะเบียนในฐานข้อมูลของหน่วยงานตรวจสอบภาษี เอกสารควรให้ความสนใจกับวันที่ได้รับ เปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับชื่อคู่สัญญา ที่อยู่ตามกฎหมาย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์กระทำการโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ (ผู้อำนวยการ)

นอกจากนี้สารสกัดยังมีรหัส TIN สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ, รหัส OKVED, ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและเอกสารบนพื้นฐานของข้อมูลที่บันทึกไว้ในระหว่างการลงทะเบียนและแก้ไขเอกสารส่วนประกอบ (เช่น เปลี่ยนกรรมการ ผู้ก่อตั้ง ที่อยู่ตามกฎหมาย)

สิ่งที่ควรเตือน: ความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในเอกสารเหล่านี้บ่งบอกถึงโอกาสในการปลอมแปลง การปรากฏตัวของบันทึกการเปลี่ยนแปลงในผู้อำนวยการ ผู้ก่อตั้ง หรือที่อยู่ทางกฎหมายจัดประเภทองค์กรเป็นกลุ่มเสี่ยงจากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี

การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทบนเว็บไซต์ IFTS

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรบริการภาษีได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้านภาษี ส่วนหลักคือบริการ "ความเสี่ยงทางธุรกิจ: ตรวจสอบตัวเองและคู่สัญญาของคุณ" ณ จุดนี้ คุณสามารถรับสารสกัดจาก Unified State Register of Legal Entities ข้อมูลจากสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับด้วยตัวเองจะถูกตรวจสอบกับตัวเลือกที่คู่สัญญาให้มา

ตรวจสอบคู่สัญญาด้วยแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม

ตรวจสอบองค์กรเพิ่มเติมได้ที่ไหน? SBIS และ Kontragent ให้บริการยอดนิยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา

ในตัวเลือกแรก คุณต้องเปิดเว็บไซต์ของผู้ดำเนินการเพื่อส่งรายงาน "SBIS" ระยะเวลาทดลองใช้งานคือ 8 วันและจะได้รับหลังการลงทะเบียน หากต้องการค้นหา คุณต้องป้อน TIN หรือชื่อบริษัทในช่องที่เหมาะสม ผลลัพธ์จะแสดงในรูปแบบของเอกสารและรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ TIN รหัส OGRN ที่อยู่การลงทะเบียน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้อำนวยการ ฐานะการเงิน การจัดอันดับบริษัท และการมีส่วนร่วมในฐานะจำเลย โจทก์ หรือบุคคลที่สามในคดีในศาล

การค้นหาจะดำเนินการในลักษณะเดียวกันผ่านทรัพยากรที่สอง ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรจะแสดงในลักษณะเดียวกัน

สิ่งที่ควรเตือน: บุคคลที่ระบุโดยกรรมการหรือผู้ก่อตั้งนั้นจดทะเบียนในบทบาทที่คล้ายกันในหลายบริษัท องค์กรตั้งอยู่ที่ที่อยู่ของการจดทะเบียนมวลชน เอกสารประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของคดีความในประวัติขององค์กร การถอดรหัสอันดับเครดิตมีสัญญาณของการหลีกเลี่ยงภาษี การล้มละลาย และการขาดทุน

ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ปลัดอำเภอ

ข้อมูลจากเว็บพอร์ทัลจะช่วยให้เราสามารถสรุปเกี่ยวกับการมีอยู่ของการเรียกร้องจากหน่วยงานของรัฐ (ไม่ชำระภาษี) และบุคคลที่สาม

คุณสามารถตรวจสอบองค์กรตาม TIN ชื่อและภูมิภาคของที่ตั้งบนเว็บไซต์ของบริการปลัดอำเภอ (SSP) หากข้อมูลมีอยู่ในฐานข้อมูล ระบบจะสร้างตารางที่มีชื่อหน่วยงานของรัฐ ลิงก์ไปยังวันที่และจำนวนการดำเนินการบังคับใช้ ประเภทและจำนวนหนี้

หากไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล ข้อสรุปแรกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของบริษัทที่ตรวจสอบแล้วสามารถทำได้

กำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงออนไลน์ของบริษัท

สำหรับคำค้นหา เราแนะนำให้เลือกรหัส TIN, PSRN, ชื่อบริษัท อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ชื่อบริษัทจะไม่ซ้ำกัน แม้แต่ในภูมิภาคเดียวก็สามารถจดทะเบียนองค์กรหลายแห่งที่มีชื่อเดียวกันได้ TIN และ OGRN เป็นรหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับองค์กรเดียว

การค้นหาข้อมูลในพื้นที่อินเทอร์เน็ตจะทำให้คุณสามารถค้นหาคำวิจารณ์จากผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับบริษัท ที่ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ เมื่อใช้ TIN และ PSRN คุณจะได้รับลิงก์ไปยังคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับคู่สัญญาที่เลือก หากมีอยู่ในประวัติการดำเนินการ

การยืนยันใบอนุญาตที่มีอยู่และใบรับรอง SRO

นอกจากนี้องค์กรสามารถให้ใบอนุญาตหรือใบรับรอง SRO ในชุดเอกสาร พิจารณาว่ากิจกรรมใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องมีใบอนุญาต:

• การดำเนินการทุกประเภทตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องมือเข้ารหัสและระบบข้อมูล
• การดำเนินงานตั้งแต่การพัฒนาจนถึงการขาย การซื้อหรือการค้นพบอุปกรณ์เพื่อแอบรับข้อมูล
• กิจกรรมความเป็นส่วนตัว;
• อุตสาหกรรมยา;
• งานสถาบันการแพทย์ ร้านขายยา ฯลฯ;
• ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางน้ำ อากาศ ถนน รถไฟ;
• งานของบริษัทพนัน;
• การรักษาความปลอดภัยส่วนตัวและกิจกรรมนักสืบ
• การแปรรูปเศษเหล็กและอโลหะ;
• การจ้างงานของพลเมืองสหพันธรัฐรัสเซียนอกอาณาเขตของรัสเซีย
• บริการสื่อสารและวิทยุกระจายเสียง
• กิจกรรมของสถานศึกษา;
• บริการแผนที่และ geodetic

ขึ้นอยู่กับประเภทของใบอนุญาต คุณสามารถใช้บริการเว็บต่างๆ ได้ คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตขององค์กรประเภทต่างๆ ได้ที่ลิงก์ของหน่วยงานของรัฐในการขึ้นทะเบียนและการออก

การยืนยันการเป็นสมาชิกใน SRO เล็กน้อยมิฉะนั้น. มีการดำเนินการตามลำดับต่อไปนี้:

1. ขั้นแรก ใบรับรองจะได้รับการศึกษา โดยระบุหมายเลขทะเบียนและชื่อองค์กรกำกับดูแลตนเอง
2. บนเว็บไซต์ของ Rostekhnadzor เปิดการค้นหาขั้นสูงแล้วป้อนชื่อ SRO ที่ออกเอกสาร
3. ในผลการค้นหา เปิดข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและค้นหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์
4. บนพอร์ทัลอินเทอร์เน็ตของบริษัท ค้นหาส่วนเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกใน SRO
5. ป้อนชื่อหรือ TIN ขององค์กรที่ให้ใบรับรองการรับเข้าเรียน
6. หากมีบริษัทในฐานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เข้ามา หมายเลขทะเบียนและข้อมูลอื่น ๆ ที่เปิดเผยโดยองค์กรกำกับดูแลตนเองเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมจะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบผู้ก่อตั้งและผู้มีสิทธิดำเนินการโดยไม่มีหนังสือมอบอำนาจ

ข้อมูลที่ได้รับจะช่วยให้เราสามารถสรุปเกี่ยวกับธรรมชาติของปัญหาที่มีอยู่และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประสิทธิภาพของนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ

แหล่งข้อมูลยังเป็นเว็บไซต์ของบริการปลัดอำเภอ VLIS "คู่สัญญา"

การประเมินฐานะการเงิน

สำหรับสิ่งนี้ การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับงวดก่อนหน้าจะดำเนินการ ตัวชี้วัดที่สำคัญของลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่มีสินทรัพย์ไม่มีนัยสำคัญ (ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร สินค้าและวัสดุในคลังสินค้า สถานะของบัญชีการชำระเงิน ฯลฯ) และมูลค่าการซื้อขายประจำปีเพียงเล็กน้อยเป็นสัญญาณให้เตือน ดีกว่าที่จะมอบการศึกษางบดุลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ. พนักงานที่มีประสบการณ์จะพบตัวบ่งชี้ที่น่าสงสัยและแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบอย่างง่ายดาย

เราหวังว่าผู้อ่านของเราจะได้รับคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญาอย่างครอบคลุม ตั้งแต่เอกสารส่วนประกอบไปจนถึงการตรวจสอบ SRO ขององค์กร