วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท: วิธีต่างๆ

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

ก่อนที่จะเริ่มความร่วมมือกับบริษัทใดๆ องค์กรใดๆ จะต้องตรวจสอบบริษัทนี้อย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเชื่อถือได้ มีเสถียรภาพ และตัวทำละลาย ในกรณีนี้ คุณสามารถป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพหรือบุคคลล้มละลายที่อาจเกิดขึ้นได้ จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทได้อย่างไร? ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ ได้ แต่วิธีการที่นำเสนอบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและรวดเร็ว

ทำไมต้องตรวจ

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็นกระบวนการบังคับสำหรับทุกองค์กร กระบวนการนี้ดำเนินการก่อนการสรุปสัญญาโดยตรงและการเริ่มต้นความร่วมมือ ด้วยสิ่งนี้ คุณสามารถบรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อมกัน:

• การตรวจสอบโดย Federal Tax Service นั้นไม่สามารถป้องกันได้ เนื่องจากหากคู่สัญญากลายเป็นบริษัทในหนึ่งวัน หน่วยงานด้านภาษีก็จะเป็นผู้ดำเนินการตามบทบัญญัติของ Art 54.1 NCs สามารถถือบริษัททั้งหมดที่มีสัญญากับพวกเขารับผิดชอบ
• เปิดเผยว่าคู่หูที่มีศักยภาพใกล้จะถึงแล้วหรือไม่ล้มละลายเพราะหากความสามารถในการละลายของเขาต่ำก็มีแนวโน้มว่าเขาจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาอย่างเป็นทางการที่ร่างขึ้นได้
• บริษัทจะสามารถป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพที่หลอกลวงพันธมิตรได้ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทชั้นนำ

บริษัทหลายแห่งทำเอกสารส่วนตัวสำหรับคู่สัญญาแต่ละราย รวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากการตรวจสอบ หากในอนาคตคู่สัญญาต้องรับผิดโดย Federal Tax Service เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีจะไม่สามารถลงโทษบริษัทอื่นได้ เนื่องจากจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยความช่วยเหลือของเอกสารว่าได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างครบถ้วนแล้วก่อนหน้านี้ พันธมิตรที่มีศักยภาพ

ดังนั้นควรทำการตรวจสอบคู่สัญญาทุกปี ไม่เพียงแต่พันธมิตรรายใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องศึกษาบริษัทที่มีความร่วมมือระยะยาวอยู่แล้วด้วย ในกรณีนี้ คุณสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในการทำงานของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

จะทดสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทได้อย่างไร

ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้วิธีต่างๆ ได้ วิธีที่ใช้บ่อยที่สุดคือ:

• ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์กรของรัฐต่างๆ ซึ่งรวมถึง Federal Tax Service, Rosreestr หรือสถาบันอื่นๆ
• ใช้คำขออย่างเป็นทางการไปยัง Federal Tax Service ซึ่งส่งในรูปแบบกระดาษ
• เมื่อดึงดูดหน่วยงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมเอกสารในบริษัทต่างๆ
• ใช้ไซต์พิเศษบนอินเทอร์เน็ต ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลสูงสุดเกี่ยวกับงานองค์กรใดๆ;
• การรับข้อมูลจากการศึกษาบทวิจารณ์ต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

วิธีการข้างต้นทั้งหมดนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา หากคุณติดต่อองค์กรเฉพาะทางซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือ จัดทำเอกสารครบถ้วน บริการของพวกเขาจะมีราคาแพง

การศึกษาข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities

จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทโดย TIN ได้อย่างไร ในการทำเช่นนี้ขอแนะนำให้ติดต่อเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service ซึ่งจะมีการสั่งสารสกัดทางอิเล็กทรอนิกส์จาก Unified State Register of Legal Entities ในการรับข้อมูล ต้องป้อนข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับบริษัทที่กำลังตรวจสอบ:

• TIN ซึ่งสามารถแทนที่ด้วย OGRN;
• ชื่อบริษัท;
• หาก IP อยู่ภายใต้การตรวจสอบ TIN และชื่อเต็มจะถูกระบุ

จะมีการให้สารสกัดในวันที่สมัครหากต้องการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้:

• วันที่จดทะเบียนบริษัทหรือผู้ประกอบการรายบุคคล;
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งและตัวแทนอย่างเป็นทางการ
• พื้นที่หลักของบริษัท;
• มีการตรวจสอบที่อยู่ตามกฎหมายซึ่งสามารถตรวจสอบตัวอักษรจำนวนมากได้ เนื่องจากหากมีบริษัทหลายแห่งจดทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ นี่เป็นสัญญาณของบริษัทวันเดียว ดังนั้นจึงแนะนำให้ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือ กับองค์กรดังกล่าว
• เปรียบเทียบที่อยู่ตามกฎหมายกับสถานที่จริงที่บริษัทดำเนินการ

ด้วยความช่วยเหลือจาก Unified State Register of Legal Entities คุณจะได้อะไรมากมายข้อมูลที่มีความหมาย ดังนั้น องค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มักใช้วิธีการตรวจสอบนี้

ค้นหารีวิวจริงทางออนไลน์

ก่อนที่คุณจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทก่อสร้าง ขอแนะนำให้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของบริษัทบนอินเทอร์เน็ตก่อน ความคิดเห็นดังกล่าวสามารถทิ้งไว้โดยผู้ซื้อโดยตรงหรือผู้รับเหมารายอื่น ด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมาย แต่คำนึงว่ารีวิวบางส่วนอาจถูกทิ้งไว้โดยคู่แข่ง

ด้วยความช่วยเหลือจากความคิดเห็นดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะเข้าใจว่าบริษัทน่าเชื่อถือเพียงใดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระยะเวลาที่บริษัทดำเนินกิจการในตลาดอีกด้วย หากไม่มีการตอบกลับทางอินเทอร์เน็ต เราสามารถพูดได้ว่าบริษัทเป็นผู้มาใหม่หรือตรวจสอบอย่างรอบคอบว่าไม่มีข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับการทำงานบนอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบการละลายของบริษัท

สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าบริษัทที่คุณวางแผนจะเซ็นสัญญาไม่ได้ใกล้จะล้มละลาย จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ บริษัท ในกรณีนี้ได้อย่างไร? ในการทำเช่นนี้ขอแนะนำให้ติดต่อบริการพิเศษของ Federal Tax Service ซึ่งเรียกว่า "ธุรกิจโปร่งใส" ในการรับข้อมูล คุณต้องไปที่เว็บไซต์ของบริการภาษีและเลือกส่วนที่มีการตรวจสอบคู่สัญญา ต่อไป ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบริษัทและ TIN ของบริษัทจะถูกป้อน

ด้วยบริการนี้ คุณสามารถรับข้อมูลต่อไปนี้:

• เป็นบริษัทจดทะเบียนพิเศษขององค์กรที่ชำระบัญชีแล้วล้มละลาย;
• ไม่ว่าบริษัทหลายแห่งจะจดทะเบียนกรรมการคนเดียวพร้อมกันหรือไม่
• เป็นกรรมการหรือหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัทที่รวมอยู่ในทะเบียนพลเมืองที่ถูกตัดสิทธิ์
• แม้แต่ที่อยู่ลงทะเบียนก็ถูกตรวจสอบ เพราะหากมีองค์กรหลายแห่งลงทะเบียนในนั้น คุณก็จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านบริการนี้

ให้ข้อมูลฟรีโดยสมบูรณ์และทันที ดังนั้น ก่อนตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัท คุณต้องค้นหาชื่อและ TIN เท่านั้น

ตรวจสอบผู้ก่อตั้งอย่างไร

การตรวจสอบต้องไม่เฉพาะกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น แต่รวมถึงผู้เข้าร่วมด้วย ในการทำเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลายบริษัทไม่ได้จดทะเบียนกับผู้อำนวยการ เนื่องจากในกรณีนี้ เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการปรากฏตัวของหุ่นจำลองหรือการใช้บริษัทวันเดียวในการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆ

การตรวจสอบจะดำเนินการโดยตรงบนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ส่วนที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบคู่สัญญา ถัดไป ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเต็มจะถูกป้อน ผู้ก่อตั้งบริษัท หากปรากฎว่าเขามีหลายบริษัท แนะนำให้ปฏิเสธความร่วมมือ หากมีองค์กรมากกว่า 10 แห่งที่ลงทะเบียนเป็นพลเมือง ก็อาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมของเขาได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ไม่เพียงแต่โดยพนักงานของ Federal Tax Service แต่ยังรวมถึงสำนักงานอัยการด้วย

รายงานการศึกษา

จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทการลงทุนได้อย่างไร? เรียนองค์กรไหนก็ต้องการเยอะให้ความสนใจไม่เฉพาะกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับด้วย ดังนั้น ก่อนลงนามในสัญญา คุณควรขอให้ผู้บริหารขององค์กรที่เลือกรายงานการบัญชีและภาษีเพื่อการศึกษา

บางบริษัทจำเป็นต้องเผยแพร่แถลงการณ์บนเว็บไซต์ทางการ

ด้วยความช่วยเหลือของเอกสารดังกล่าว คุณจะได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันภัย คุณควรได้รับรายงานการทำงานประมาณ 3 ปี ในกรณีนี้ คุณสามารถรับข้อมูลต่อไปนี้:

• รายได้ที่องค์กรได้รับต่อปีของการดำเนินงาน
• เธอแพ้ในช่วงที่แล้วหรือเปล่า
• บริษัททำกิจกรรมอะไร;
• ยอดค้างชำระเจ้าหนี้เป็นเท่าใด
• บริษัทมีลูกหนี้กี่ราย;
• ขนาดทุนจดทะเบียน

การใช้ข้อมูลนี้ คุณสามารถกำหนดความสามารถในการละลายและความมั่นคงทางการเงินขององค์กรได้ จากข้อมูลที่ได้รับ การคำนวณจะกำหนดขนาดและโครงสร้างของกำไร อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรและทรัพยากรอื่นๆ และประเมินความน่าเชื่อถือของความร่วมมือด้วย

ไม่ควรใช้เฉพาะเอกสารที่มีอยู่ในโอเพ่นซอร์สเท่านั้น แต่ยังควรขอเอกสารสำคัญอื่นๆ จากคู่สัญญา ซึ่งรวมถึงกฎบัตรหรือรายงานประเภทอื่นๆ หากบริษัทดำเนินการในพื้นที่ที่ต้องการใบอนุญาต คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบอนุญาตนั้นพร้อมใช้งาน

วาดเอกสาร

บางบริษัทมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทอเมริกัน การใช้วิธีการข้างต้นในกรณีนี้จะไม่ทำงาน ดังนั้นจึงแนะนำให้ติดต่อองค์กรเฉพาะที่รวบรวมเอกสารในบริษัทต่างๆ

พวกเขาใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ผลงานของพวกเขาถูกนำเสนอในรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีตัวชี้วัดหลักจากกิจกรรมของคู่สัญญาที่มีศักยภาพ ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถกำหนดความเป็นไปได้ในการทำสัญญา

เหตุใดจึงไม่ควรทำข้อตกลง

หากผู้บริหารของบริษัทจะเข้าใจวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทด้วยชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ก็จะได้ข้อมูลที่จำเป็นได้ไม่ยาก เมื่อระบุสัญญาณบางอย่างจะดีกว่าที่จะปฏิเสธความร่วมมือ สัญญาณเหล่านี้รวมถึง:

• บริษัทปฏิเสธที่จะโอนส่วนประกอบมาตรฐานหรือเอกสารทางบัญชี
• ปรากฎว่าบริษัทมีทรัพยากรและสินทรัพย์ถาวรน้อยเกินไป ดังนั้นจึงไม่สามารถรับมือกับงานที่จะตั้งไว้ได้
• มีสัญญาณว่าบริษัทเป็นบริษัทวันเดียว เช่น มีบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งที่อยู่เดียวกันหรือจดทะเบียนบริษัทเป็นเวลานานส่งการรายงานไปยัง Federal Tax Service เป็นศูนย์
• องค์กรเปิดดำเนินการมาไม่ถึงหนึ่งปี ดังนั้นจึงไม่มีทางศึกษาบัญชีประจำปีหรือรับข้อเสนอแนะที่เพียงพอจากคู่สัญญาและผู้ซื้อรายอื่น

ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เป็นการดีกว่าที่จะปฏิเสธความร่วมมือเพิ่มเติม

สรุป

การตรวจสอบบริษัทใดๆ เป็นกระบวนการบังคับสำหรับองค์กรที่วางแผนจะลงนามในสัญญาใดๆ กับบริษัทนี้ ขั้นตอนสามารถดำเนินการได้อย่างอิสระหรือด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลที่สาม ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถใช้โอเพ่นซอร์สบนอินเทอร์เน็ตหรือตรวจสอบงบการเงินที่ให้มา

หากการตรวจสอบพบสัญญาณว่าบริษัทไม่น่าเชื่อถือและเป็นตัวทำละลาย ก็ควรปฏิเสธที่จะลงนามในข้อตกลง